¡Hora de aplicar lo que aprendiste!
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CODACA LAVADO DE DINERO
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¿Cuál es el objeto de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos?
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No crear normas.
No tener controles
Prevenir, detectar, sancionar y erradicar las conductas del delito de lavado de dinero y de activos, así como el encubrimiento de las mismas.
¿Quién es una Persona expuesta políticamente (PEP)?
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Es una persona individual con negocio propio.
Personas que laboran en entidades privadas.
Se le llama así a las personas que desempeñan o hayan desempeñado un cargo publico relevante en Guatemala o en otro país, incluyendo dirigentes políticos.
¿Quién comete el delito de lavado de dinero?
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Quien invierta, convierta, transfiera, adquiera, posea, administre, oculte, sea cómplice, de transacciones financieras con bienes o dinero, proveniente de la comisión de un delito.
Las personas que compran en efectivo.
Las personas que no tienen cuentas bancarias.
No crear expediente del cliente
¿En qué consiste la política de conocimiento del cliente?
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Vender
Consiste en Identificar al cliente, conocer la procedencia de los recursos que el cliente utilizara para la compra..
Ninguna de las anteriores.
¿Qué ley previene el lavado de dinero en Guatemala?
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Decreto Ley 106. Código Civil.
Decreto 67-2001. Ley contra el lavado de dinero u otros activos. Acuerdo Gubernativo 118-2002. Reglamento de la contra el lavado u otros activos.
Decreto 17-1973. Código Penal de de Guatemala.
¿Cuál es la finalidad del formulario de inicio de relaciones, creado por la IVE?
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Requerir información.
Nos permite saber quien es el cliente, cual es su estatus financiero y su actividad económica.
Son reglas que se deben cumplir.
¿Cuál es el medio de pago más común para el lavado de dinero? *
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Cheques
Efectivo
Transferencias
¿A qué le llamamos actividad económica del cliente?
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Es información general del cliente.
Comprende información general del cliente.
Consiste en la forma en que una persona individual o jurídica, se emplea para la generación de riqueza.
Ninguna de las anteriores
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